Про це повідомляє НАБУ.
“За першим епізодом злочинної діяльності, у 2017-2020 роках, про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки: організатору (вищого рівня) – одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України, організатору (нижчого рівня) – акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності, голові правління та його заступнику з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі”, – написали у НАБУ.
Там додали, що стосовно колишнього віцепрезидента ПАТ “Укрнафта”, контрольний пакет акцій якої належить державі, який є іноземцем — складено письмове повідомлення про підозру. Документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва.
За даними “Української правди” підозру отримали бізнесмен Михайло Кіперман, колишній голова правління “НПК-Галичина” Богдан Барадний, співвласник ТОВ “Рожнятівнафта” Євген Кричевський, колишній віцепрезидент ПАТ “Укрнафта” Фелікс Луньов та заступник голови правління ПАТ “Укртатнафта” з комерційних питань Андрій Пінчук.
За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов’язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. Водночас на певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину.
“До розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження”, – зазначили у НАБУ.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Зловживання в Укрнафті
У лютому 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти 40 млрд грн.
Згодом СБУ та БЕБ повідомили про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти, вона фігурує у схемі розкрадання коштів Укрнафти та Укртатнафти на 40 млрд грн.
У березні 2023 року Служба безпеки України вилучила в Укрнафти та Укртатнафти понад 16 тис. тонн нафтопродуктів на загальну вартість близько 800 млн грн.
Їх вилучили під час обшуків на логістичних базах і складах компаній. У такий спосіб правоохоронці змогли заблокувати можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів. Їх з Укрнафти та Укртатнафти незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній.
Також правоохоронці встановили, що представники Укртатнафти упродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній і не вносили ці операції в податкову звітність. Надалі підконтрольні компанії АЗС реалізовували гуртові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.