Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.
Покарання за передачу чужих платіжних інструментів для шахрайства й надання доступу до рахунків для вчинення злочинів
Ідеться про законопроєкт №16013, який подав президент Володимир Зеленський і підготував до другого читання профільний комітет. Закон також передбачає імплементацію норм Директиви ЄС 2019/713 щодо протидії шахрайству з безготівковими платіжними засобами.
Які покарання передбачає закон
Зміни до статті 200 Кримінального кодексу України встановлюють кримінальну відповідальність за незаконне привласнення, викрадення й отримання шляхом обману платіжних інструментів, платіжних документів та інших засобів доступу до банківських рахунків і електронних гаманців.
Окрім того, Кримінальний кодекс доповнюють новою статтею 201-1, яка стосується операцій із платіжними інструментами та обліковими даними з метою вчинення шахрайства або інших кримінальних правопорушень.
Зокрема, закон передбачає такі санкції:
Штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за передачу платіжного інструменту з метою вчинення шахрайства іншими особами.
Штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років – за отримання, придбання, зберігання, збут чи передачу чужих платіжних інструментів із шахрайською метою.
Штраф від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років – за повторне вчинення відповідних дій або вчинення їх організованою групою.
Водночас документ передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для особи, яка вперше вчинила правопорушення за частиною першою нової статті та добровільно повідомила про нього, активно сприяючи розкриттю і припиненню злочину.
Відповідальність для юридичних осіб і розслідування
Закон також розширює підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру у зв’язку з правопорушеннями, передбаченими відповідними статтями Кримінального кодексу.
Окремо визначено порядок досудового розслідування злочинів, пов’язаних із незаконними операціями з платіжними інструментами. Розслідування здійснюватиме орган, який розпочав провадження або до підслідності якого належить правопорушення, під час якого використовували відповідні платіжні інструменти, облікові дані чи доступ до рахунків.
“Це так званий закон про “дропів”, який допоможе ефективніше протидіяти, зокрема, шахрайським кол-центрам і схемам, через які українці втрачають свої гроші. Адже саме дроп-рахунки є одним із ключових інструментів, які злочинці використовують для переміщення та приховування незаконно отриманих коштів”, – прокоментував ухвалений законопроєкт глава МВС Іван Вигівський.
- У середу, 28 жовтня, Верховна Рада ухвалила в першому читанні поєкт Держбюджету-2027