Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.
“Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України”, – написали в СБУ.
Прізвище підозрюваного не вказано, проте, за даними ЗМІ, мова йде про Ігоря Коломойського та ПриватБанк.
Зазначається, що за матеріалами справи, у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.
“Схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції. Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу”, – розповіли в СБУ.
За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем. На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн.
“За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого “перекредитування”. До реалізації схеми могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій”, – поінформували в СБУ.
Слідчі СБУ та ОГП повідомили колишньому бенефіціарному власнику про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. Досудове розслідування триває.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
- Із вересня 2023 року Ігор Коломойський перебуває під вартою за іншими звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні коштів.
- У травні 2024 року Коломойському також оголосили підозру в замовленні вбивства директора юридичної компанії.