Про це повідомили в САП і НАБУ.
Їх обвинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн, що належали банківській установі.
За даними НАБУ та САП, упродовж січня-березня 2015 року один зі співвласників ПриватБанку розробив схему, яка мала забезпечити фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення його частки у статутному капіталі банку. До реалізації плану були залучені п’ятеро працівників банку, серед яких колишні голова правління, заступники голови правління, керівники казначейства та інших підрозділів.
Як виявило слідство, схема передбачала штучне створення зобов’язання банку виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн нібито за зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю. Для цього, за інформацією слідства, використовувалися підроблені документи.
У НАБУ зазначають, що понад 446 млн грн із цих коштів легалізували через низку фінансових операцій із підконтрольними компаніями та зрештою переказали на особистий рахунок колишнього кінцевого бенефіціара банку. За версією слідства, згодом ці кошти внесли до статутного капіталу ПриватБанку для виконання вимог програми фінансового оздоровлення, а рештою коштів учасники схеми розпорядилися на власний розсуд.
Дії обвинувачених кваліфіковано за статтями про привласнення або розтрату майна, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також службове підроблення. Остаточну правову оцінку їхнім діям має надати суд.
Примітка. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
- Із вересня 2023 року Ігор Коломойський перебуває під вартою за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні коштів. У травні 2024 року Коломойському також оголосили підозру в замовленні вбивства директора юридичної компанії. А в травні цього року – нову підозру через заволодіння 100 млн грн ПриватБанку.